Compliance Anti-Money LaunderingAML مكافحة غسل الاموال
$19.99
Shop on Udemy
Add to price tracker
Description
وصف الكورس مكافحة غسل الاموال-Anti-Money Laundering-AML -وصف الكورسفي هذا الكورس سوف تتعلم ما هي مراحل غسل و لماذ البنوك مطالبة بوضع اجراءات لمكافحة غسل الاموال وما هي اهداف تطبيق اعرف عمليلك -KYC -Know Your Customer وفق منهجية ادارة المخاطر-Risk based approach وكيف كيف يطبق اعرف عميلك من خلال الرقابة الالية و اليدوية على حركة الحسابات وماهي المرجعيات العالمية لمكافحة غسل الاموال مثل لجنة بازل ومنظمة العمل المالي الدولية -Financial Action Task Force-FATF- - التي اصدرت التوصيات الاربعين وماهي مؤشرات الاشتباه وكيف يتم الابلاغ وما هي التعليمات الرقابية لمكافحة غسل الاموال.
